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2019-12-31

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  本公司董事会及总共董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的可靠性、确实性和完善性继承片面及连带负担。

  2019年12月20日,上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第二十五次聚会报告及闭系原料,以书面、邮件或电话体例见告总共董事,聚会于2019年12月28日正在上海市漕溪途222号航天大厦以现场体例召开,应到董事9名,亲身出席聚会的董事7名,董事吴昊和钱晔东因公事起因未能亲身出席聚会,委托董事长张筑功和闵斌正在授权范畴内代为行使表决权。本次聚会出席人数适当《公法律》及公司章程的相闭规章。3名监事及闭系职员列席了聚会。

  董事会订定公司以3,500万欧元现金增资全资子公司香港上航控股,增资后,香港上航控股的注册血本加多至约271,641,481美元,并由香港上航控股现金出资设立埃斯创汽车编造卢森堡有限公司,注册血本3,500万欧元,约合群多币2.715亿元,航天机电将通过自筹的体例办理资金泉源。

  详见同时披露的《闭于增资全资子公司并通过其对表投资设立海表公司的通告》(2019-074)。

  详见同时披露的《闭于控股子公司增资其全资子公司的通告》(2019-075)。

  本公司董事会及总共董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的可靠性、确实性和完善性继承片面及连带负担。

  ● 投资大概:公司拟以3,500万欧元现金增资全资子公司上海航天控股(香港)有限公司(以下简称“香港上航控股”),并由香港上航控股现金出资设立埃斯创汽车编造卢森堡有限公司(以下简称“卢森堡研发中央”),注册血本3,500万欧元,约合群多币2.715亿元,公司将通过自筹的体例办理资金泉源。

  ● 该事项不涉及闭系营业,不组成庞大资产重组,无需提交公司股东大会允许。

  ● 本事项需求通过国度兴盛与转换委员会、商务部及国度表汇经管局的注册审核通事后推行。

  2016年,公司通过行使优先认购权收购了上海德尔福汽车空调编造有限公司 50%股权,该公司改名为上海爱斯达克汽车空调编造有限公司(以下简称“爱斯达克”)。2018年,公司竣事了对韩国 erae Automotive Systems Co., Ltd.(现已改名为ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 以下简称“ESTRA Auto”)51%股权的收购。2019岁首,公司按照两边股权置备答应的商定,收购了韩国 erae Automotive Systems Co., Ltd.另19%股权,目前合计持有其70%股权。收购后,通过环球资源共享和协同效应的施展,公司一经赢得了通用、中国区公多和宝马闭系平台项目。

  为进一步扩展公司正在欧洲的坐褥材干和构造,促使宝马项目进步,并争取新的宝马、公多、PSA等平台项目,以确保公司汽配交易的永远兴盛,公司拟于欧洲设立集研发、工程、商务为一体的筹划实体。

  董事会订定公司以3,500万欧元现金增资全资子公司香港上航控股,增资后,香港上航控股的注册血本加多至约271,641,481美元,并由香港上航控股现金出资设立卢森堡研发中央,注册血本3,500万欧元,约合群多币2.715亿元,航天机电将通过自筹的体例办理资金泉源。

  卢森堡研发中央采用与环球闭键热编造供应商研发中央肖似的交易流程和红利形式。

  上述对表投资事项已于2019年12月28日,经公司第七届董事会第二十五次聚会审议通过,该事项不涉及闭系营业,也不属于庞大资产重组事项,无需提交公司股东大会审议。

  筹划范畴:新能源、汽配、新资料家产及产物的发卖、任事,投融资经管与任事。

  本次营业有利于非常公司热编造主业。通过本次投资,公司正在欧洲研发材干会进一步加强,获取欧洲订单的材干也会大幅加强。卢森堡研发中央的设立,可能让公司有材干直面欧洲整车厂客户,更好的跟踪客户需求,晋升疏导作用,更有用地获取环球订单,以确保公司汽配交易的永远兴盛。

  本次投资短期会加多公司的财政压力,但有利于促进新客户、新墟市、新身手的获取,永远来看将会加强公司热编造交易的领域和角逐力,实行汽配越过式兴盛。

  危害:另日存正在环球经济下行、公司热编造闭键客户的发卖不达预期的危害,汽车行为楷模的高值消费品且拥有强周期属性,受宏观经济动摇的影响明显。

  对策:开辟区别区域的多家客户,加大对一流整车厂家的互帮研发力度,加快另日新能源汽车闭系身手操纵的研发进度,餍足古板汽车和新能源汽车对热编造新身手研发与操纵的需求,加大航天机电热编造家产整合特别是研发资源整协力度,低落环球经济形式对项宗旨影响。

  危害:本次投资将以欧元支拨,另日欧洲运营运用的货泉是欧元,另日存正在必然的汇兑损益危害。

  对策:营业竣事后,创造国际汇率跟踪决定机造,并同步与多方金融机构互帮,通过一系列锁汇措施,有用对冲汇率动摇。

  目前公司热编造交易过于依赖海表研发团队,若是海表人才流失,倒霉于热编造交易永远不乱兴盛。

  对策:加快航天机电自己热编造人才提拔,加紧中表研发团队互帮、相易和换取,加紧中表区别文明的交融和相易,加紧航天品牌与文明的相易和互认。

  本公司董事会及总共董事包管本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的可靠性、确实性和完善性继承片面及连带负担。

  ● 投资标的:公司拟通过控股子公司ESTRA Auto增资其全资子公司ESTRA Poland Sp.z.o.o.(以下称“波兰工场”) ,增资金额3,500万欧元,约合群多币2.715亿元。

  ● 该事项不涉及闭系营业,不组成庞大资产重组,无需提交公司股东大会审议允许。

  2016年,公司通过行使优先认购权收购了上海德尔福汽车空调编造有限公司 50%股权,营业后合计持有该公司87.5%股权,该公司改名为上海爱斯达克汽车空调编造有限公司(以下简称“爱斯达克”)。2018年,公司竣事了对韩国 erae Automotive Systems Co., Ltd.(现已改名为ESTRA Automotive Systems Co., Ltd. 以下简称“ESTRA Auto”)51%股权的收购。2019岁首,公司按照两边股权置备答应的商定,收购了韩国 erae Automotive Systems Co., Ltd.另19%股权,目前合计持有其70%股权。收购后,通过环球资源共享和协同效应的施展,公司一经赢得了通用、中国区公多和宝马闭系平台项目。

  为进一步扩展公司正在欧洲的坐褥材干和构造,有利于公司插足欧洲客户新平台项目竞标,以及汽配交易的永远兴盛,公司部署通过控股子公司ESTRA Auto增资其全资子公司波兰工场,增资金额3,500万欧元,约合群多币2.715亿元。ESTRA Auto拟以自有资金出境用于该增资。

  本次增资前后,波兰工场均为ESTRA Auto全资子公司,增资前注册血本为1600万波兰兹罗提(约合375万欧元),增资后注册血本约为1.65亿波兰兹罗提(约合3,875万欧元),该笔增资款将用于波兰工场二期10,000平方米的厂房扩筑和宝马项宗旨坐褥线设备,波兰工场将成为公司热编造正在欧洲的坐褥基地,既可能承接公司一经获取的宝马项目正在欧洲的量产工作,同时也可能加强公司正在欧洲获取整车厂订单的材干。

  上述对表投资事项已于2019年12月28日经公司第七届董事会第二十五次聚会审议通过,该事项不涉及闭系营业,也不属于庞大资产重组事项,无需提交公司股东大会审议。

  ESTRA Auto热相易交易主营产物为汽车热能经管部件、模块和编造,闭键蕴涵汽车空调暖通编造HVAC、汽车造冷模块CRFM、汽车空调压缩机以及汽车空调负责器,上述产物可能构成完善的汽车热相易编造。

  截至2018年12月31日,该公司经审计的总资产20.31亿元、净资产9.33亿元、总欠债10.98亿元、活动欠债7.17亿元,2018年1-12月,该公司实行利润总额0.70亿元、净利润0.56亿元,实行的筹划性净现金流为0.41亿元。

  目前波兰工场一期9000平方米厂房和姿势车间一经筑成,工场仍处于设备期。扼要财政情形(经审计)如下:

  波兰工场行为宝马项目量产的承接载体,该工场筑成并量产后,航天机电热编造交易环球化水准将迈上新的台阶。

  波兰工场将同时成为公司新设的卢森堡研发中央正在欧洲插足闭键整车厂环球平台项目竞标时的首要撑持,使公司有资历插足需求正在多个大洲同时量产供货的项目竞标,为公司后续兴盛创作有利条目。

  危害:本次投资将以波兰兹罗提支拨,另日欧洲运营运用的货泉是兹罗提,另日存正在必然的汇兑损益危害。

  对策:营业竣事后,创造国际汇率跟踪决定机造,并同步与多方金融机构互帮,通过一系列锁汇措施,有用对冲汇率动摇。

  危害:欧洲热编造墟市成熟,会导致原有企业的协议对策,有恐怕不行如预期一律获取新订单,假使获取新订单,也有角逐加剧,新交易代价过低导致实践红利材干不达预期的危害。

  对策:开辟环球交易,避免简单区域或简单企业交易占比过大,充实聚集危害。晋升身手水准,得到更强话语权。

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